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　　“警察，我的银行卡不知道为什么被冻结了，这是怎么回事？”吉林省双辽市居民李先生来到双辽市公安局求助，称自己的一张银行卡被冻结，影响到自己的转账付款和生活消费。

　　突然冻结的银行卡有着重重疑点，根据民警的工作经验，冻结情况的出现一定与之前的转账有着千丝万缕的关系。随后民警查看李先生手机中的银行APP查询近期转账收入流水。民警发现，除用于日常转账以外的交易记录，卡里还出现了较大额度的几笔收入和转账，这引起了民警的高度怀疑。据李先生回忆，这几笔大额转账正是他在澳门旅游期间与旅行当中结识的朋友之间进行的转账，但是现在这位朋友却销声匿迹无法联系。随后李先生对民警讲述了在港澳旅行的经历。

　　李先生在户籍地出入境管理部门办理签证之后，随即踏上了港澳之行，在航班上李先生遇到了一位自称是“王导游”的邻座旅客，这位王导游向李先生细心地讲述港澳历史以及许多独特景点，并主动提出与李先生同行前往港澳，逐渐获取李先生信任。到达澳门后，该人称李先生带的钱肯定不够消费，自己有特殊方式可以帮助他兑换更多的港币，只需要在某APP上绑定银行卡接单下单，就可以通过他获得额外的港澳流通货币，李先生轻信了这位热心的“王导游”，并提供了自己名下的一张银行卡，至此银行卡冻结的谜团已被解开。

　　随后民警立刻将这一线索立案侦查，经侦查发现，这位热心的“王导游”真实身份是跨境洗钱团伙的成员，该犯罪团伙长期处在港澳地区，通过伪造身份、为游客提供便利兑换货币等方式获取游客信任，骗取游客下载虚拟网站链接为架构的非法APP，多次进行大额转账妄图瞒天过海将非法来源钱款洗白包装为微信、支付宝转出等合法账目之中。掌握案件脉络后警方火速行动雷霆出击，成功抓获洗钱团伙共计三十余人，查获大量涉案电脑、手机、银行卡等作案工具，涉案金额高达八千万余元。经依法审讯，犯罪嫌疑人均对其洗钱的犯罪事实供认不讳，目前犯罪嫌疑人已被公安机关采取强制措施。

　　随着经济社会的不断发展与进步，经济犯罪领域在整体公安工作中体现出前所未有的广度与深度，此案体现了双辽公安打击洗钱犯罪的决心，也为广大市民敲响了防范洗钱犯罪的警钟。双辽市公安局将继续依法严厉打击各类经济犯罪活动，守护好人民群众的财产安全，坚定不移为经济社会的健康发展保驾护航。（双辽市公安局）