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2025-07-28

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  新華社哈爾濱4月1日電(記者董寶森)記者1日從黑龍江省綏化市公安局獲悉,公安機關成功偵破一特大電信網絡詐騙洗錢犯罪專案,跨省行動抓獲犯罪嫌疑人45人,打掉跑分洗錢窩點3處,洗錢流水達1億多元。

  2023年1月,黑龍江省肇東市公安局反詐中心在工作中接到線索,曾有受騙被害人的被騙資金流入一在肇東市開戶的銀行卡內。民警調查發現,肇東市存在一犯罪團夥利用銀行卡為電信詐騙人員跑分洗錢。該團夥曾輾轉多地,通過ATM機取現達200余萬元。

  綏化市公安局立即成立專案組,全力開展偵辦工作。專案組以該團夥名下銀行卡的資金流等信息循線追蹤,最終從一張涉案銀行卡挖出3個跑分洗錢犯罪團夥。團夥成員分佈在全國各地,洗錢流水達1億多元,取現2000余萬元。

  綏化市公安局集中開展抓捕行動,日前共抓獲犯罪嫌疑人45人,扣押涉案銀行卡129張,收繳手機53部、電腦12台。

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